Señalan a funcionario como sospechoso de sacar efectivo en sobres de manila y usar parte en compra de lotería.
La mañana de este miércoles, el director del OIJ, Randall Zúñiga y el fiscal general de la República, Carlo Díaz, brindaron detalles sobre el caso del faltante de ₡3.293 millones en efectivo que estaban en custodia de la sede central del Banco Nacional en San José.
Agentes judiciales, jueces y fiscales realizaron 11 allanamientos y detuvieron a ocho personas por su presunta vinculación con el caso. Las diligencias se realizaron en las oficinas centrales del Banco Nacional y en varias viviendas.
¿Cómo sucedió?
Tras el proceso de investigación, que incluyó revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, el OIJ identificó a un tesorero de rango menor, de apellido Olivas, como presunto responsable de sacar dinero en efectivo del banco en al menos 10 ocasiones ocurridos entre el 17 de agosto y el 26 de setiembre del 2023.
Por sus funciones tenía acceso a la recepción del efectivo. Se desempeñaba como Tesorero en Procesamiento de efectivo. Al parecer aprovechaba que las cámaras de seguridad tenían un “ángulo ciego” o sin cobertura. De esta forma podía sacar dinero y pasarlo a sobres de manila.
“Hubo falta de verificación, hubo falta de controles por parte del mismo sistema del Banco y es así como se dio la sustracción reiterada de dinero”, expresó Díaz.
La videovigilancia solo abarca 45 días de archivo de imágenes. Las autoridades creen que este método pudo ser utilizado desde hace varios meses sin que fuese detectado por los controles de la entidad financiera.
¿Por qué detuvieron a los demás?
La Policía Judicial investiga si las otras siete personas detenidas son posibles cómplices de Olivas o si fueron negligentes y omisas con su deber de supervisión y revisión. Es por ello que la Policía de momento no habla de una organización o grupo como tal.
Se trata de:
-Jefe de Tesorería de apellido Madrigal.
-Un contador de apellido Hernández.
-Un supervisor de Tesorería de procesamiento de efectivo de apellido Ugalde.
-Un supervisor de procesamiento de efectivo de apellido Blanco.
-Un supervisor de procesamiento de efectivo de apellido Ramírez.
-Una autoevaluadora de procesamiento de efectivo de apellido Cerdas.
-Un oficial de Seguridad Privada de apellido Bolaños.
El OIJ y la Fiscalía confirmaron que también se investiga a la directora jurídica del Banco Nacional, de apellido Herrera por presuntamente haber girado instrucciones que provocaron la demora en la denuncia del caso ante las autoridades judiciales.
¿Qué pasó con el dinero?
La investigación arrojó que, aparentemente, el funcionario Olivas destinó una parte del dinero sustraído a juegos de azar, como lotería, chances, tiempos y otros formatos de la Junta de Protección Social. Se está indagando si también acudió a la lotería informal como los llamados “tiempos clandestinos”.
El director del OIJ reseña que el sujeto invertía al inicio ₡100 mil en un día pero luego llegó al punto de gastar desde ₡1 millón hasta ₡tres millones en un día. Incluso, habría salido favorecido en sorteos.
De momento, en efectivo solo se han decomisado ₡300 mil en la vivienda de otro de los sopechosos. El paradero del resto del efectivo sigue en investigación.
En el caso del funcionario de apellido Madrigal, quien se jubiló recientemente, se investigan sus movimientos pues tiene una propiedad grande en Moravia que podría no coincidir con el poder adquisitivo con el que realmente contaba.
Ante consulta de Noticias Columbia, el director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo que, por ahora, no hay indicios de que parte del dinero pueda estar oculto en alguna propiedad.
El proceso también implicará la revisión de cuentas bancarias de las personas detenidas. Por ahora, las autoridades mencionaron que no se notan hechos que denoten un crecimiento patrimonial repentino o que hagan alarde de riqueza.
