Warner Molina indicó que este martes le informaron del hallazgo de un millón de dólares ocultos en un vehículo. Al tipo de…
@2022 – Todos los Derechos Reservados. Diseñado y Desarrollado por Wolksoftware
Tag:
lavado
-
-
JudicialesSucesos
Poderío económico permitió fuga de sospechoso de lavado de dinero en Pérez Zeledón, dice fiscal general interino
Warner Molina se refirió este lunes al llamado caso Fénix en el que la Fiscalía y el OIJ señalan a un sujeto…
-
JudicialesSucesos
Sujeto que ingresó al país con $153 mil recibe pena de cárcel por legitimación de capitales
El hombre, de apellidos Cascante Roldán y de 51 años de edad, “se acogió a un procedimiento especial abreviado, en el que…
-
JudicialesNacionales
En ¢750 millones se subastó parte del ganado que decomisó OIJ por investigación de lavado de dinero
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) debe custodiar el dinero por todo el plazo que dure el proceso judicial para determinar si…
