Autoridades panameñas solicitaron apoyo técnico a la Fiscalía de Costa Rica para profundizar investigación por presunto blanqueo de capitales que involucra al Banco BCT denunciado en el medio panameño La Estrella
Las autoridades de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada en el vecino país de Panamá encontraron obstáculos en las autoridades costarricenses para ampliar sus investigaciones contra las sociedades Latam Asset Management Inc y Baruch Holding S.A por el presunto delito de blanqueo de capitales cometido en Panamá.
Este martes el medio panameño La Estrella publicó un extenso artículo que evidencia los encuentros y solicitudes de información que hubo entre las partes.
El periodista panameño de La Estrella, José Arcia responsable de la publicación habló con Noticias Columbia sobre cómo se evidenció en las autoridades panameñas la falta de colaboración de las autoridades nacionales.
«El 10 de junio anterior, el Ministerio Público de Panamá manda entonces la asistencia legal a Costa Rica donde le detalla todas las transacciones que se investigan en Panamá y le hacen todo un detalle sobre lo que ellos han adelantado acá. Y el 24 de junio hay una reunión virtual. Esa reunión la supe por un documento que es una comunicación interna del fiscal superior de asuntos internacionales de Panamá, José Antonio Candanedo que le manda una carta al procurador de Panamá donde le detalla la reunión que sostuvo con las autoridades de Costa Rica. En esa comunicación el documento del cual yo tuve acceso, ahí él explica y dice textualmente: «Sin embargo, los colegas costarricenses explicaron que la documentación no será anexada a la causa 22 70 21 PE por delito de fraude a la Hacienda Pública porque el periodo de hechos investigado de 2008 a 2015, en tanto que los fondos han sido identificados el presente año», explicó el creador de la publicación.
En un extenso comunicado de prensa, el vicepresidente ejecutivo y CEO del Grupo Financiero BCT, Alvaro Saborío externó que las informaciones publicadas por el diario La Estrella eran noticias tendenciosas y malintencionadas, y que no existe investigación ni en Costa Rica ni en Panamá contra BCT Bank, Banco BCT ni ninguna subsidiaria del grupo financiero.
Las autoridades panameñas tuvieron evidencia de que en Costa Rica hay una investigación por el presunto delito de fraude a la Hacienda Pública por un monto que asciende a más de $12 millones ligado a una cuenta del señor Leonel Baruch.
Arcia explicó además que Costa Rica no aceptó incorporar las evidencias al expediente costarricense por falta de evidencia anterior de delito, y el proceso de evidencia demostraría una caducidad de las causas.
Pero además el reportero canalero afirmó que Panamá solicitó la colaboración técnica porque sí existe una investigación abierta en el vecino país del sur.
«La carta que le manda la Procuraduría de Panamá al Ministerio Público de Costa Rica, que es la del 8 de mayo, dice: «Realizamos la transmisión espontánea de información que consta dentro de la investigación local previamente señalada para ser utilizada como noticia criminal o para el perfeccionamiento de una investigación en curso», apuntó Arcia.
El profesional en comunicación apuntó que en sus impresiones, pues no es algo que pudo constatar entre sus fuentes , sin embargo apuntó que ambas investigaciones tanto la panameña como la costarricense podrían unirse, porque según Arcia no se conoce si una investigación puede realizarse separada una de la otra.
En Costa Rica el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; confirmó que este es un tema de índole judicial, pese a que implica asuntos de su interés.
«Como ustedes pueden ver en la noticia, es un tema del Ministerio Público. El Ministerio de Hacienda no tiene conocimiento de esta situación, es una investigación en Panamá y por lo tanto no tenemos digamos una reacción frente a una situación que desconocemos», manifestó el jerarca.
Noticias Columbia suscribió un correo al Ministerio Público de Costa Rica, pero al cierre de edición no teníamos respuesta.
