El caso es denominado como «Venus». Agentes judiciales realizan 20 allanamientos en San José, Pérez Zeledón, Alajuela y Guanacaste.
Se trata de una investigación para desarticular un grupo que presuntamente se dedica al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El Ministerio Público informó que las personas implicadas se valían de la creación de sociedades anónimas para «ocultar el origen ilícito de dinero y bienes».
«Uno de los mecanismos utilizados sería el uso de subastas ganaderas como fachada para legitimar capitales», dice el reporte.
Los allanamientos se realizan en Santa Ana, San Sebastián, Naciones Unidas, Zapote, Curridabat, Montes de Oca, Cristo Rey y Pérez Zeledón en San José, así como en La Guácima, El Coyol, San Rafael y Tambor de Alajuela.
A esos puntos se suman otros en La Unión en Cartago y Bagaces de Guanacaste.
«Las edificaciones donde se efectúan las diligencias son en varias casas de habitación, una subasta ganadera y varios locales comerciales, así como oficinas que en apariencia se utilizan como fachada para justificar el crecimiento patrimonial y económico de las personas sospechosas», informó el OIJ.
Principal sospechoso
El reporte del OIJ indica que la investigación se dio desde el año 2023, luego de que se recibieron informaciones sobre un hombre de nacionalidad guatemalteca.
Luego de cumplir una condena por el supuesto delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, el sujeto aparentemente «presentó un incremento exponencial en cuanto a su patrimonio, hasta el punto de construir y establecer una subasta ganadera en el sector de Bagaces de Guanacaste»
El caso implica la «adquisición de propiedades de alto valor, esto sin poder justificar de manera legítima sus ingresos».
«(…) Los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales, lograron vincular que aparentemente este individuo mantenía negocios al parecer ilícitos con dos hermanos de nacionalidad costarricense, quienes supuestamente presentan un nivel económico superior al del extranjero», agrega el informe.
