OIJ desarticula grupo sospechoso de lavado de dinero que era dirigido por preso

Imagen suministrada por el OIJ de una de las personas detenidas este martes.

La Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, realizó este martes nueve allanamientos en sitios como Moravia, Guadalupe, Coronado y Desamparados con el fin de desarticular una organización de personas sospechosas de lavar dinero proveniente del narcotráfico desde hace unos cinco años. 

El director del OIJ, Walter Espinoza, dijo que los involucrados tienen vínculos familiares y el grupo es dirigido por un sujeto de apellido González quien actualmente está en prisión en Puntarenas por una condena de posesión de drogas para el tráfico. 

A pesar de haber estado en varios centros penales, González pudo seguir al frente de la organización y coordinar la entrega de dinero a su pareja y un hermano.

 

Según Espinoza, quienes recibían el dinero se encargaban de buscar otras personas para inscribir bienes y ejecutar acciones financieras. 

El OIJ detectó varios bienes cuya adquisición se relaciona con acciones ilegales de venta de droga. 

 

En los allanamientos se detuvo a ocho personas. El OIJ no descarta que haya más involucrados. 

 

El director de la policía Judicial dijo que el grupo ocultó el origen ilícito de al menos 300 millones de colones. 

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