De esta manera el fiscal general Carlo Díaz rechaza que no colaboren con Panamá en indagaciones sobre posible blanqueo de capitales que se liga con sociedades anónimas pertenecientes al empresario Leonel Baruch; y el Banco BCT
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, negó rotundamente las afirmaciones publicadas esta semana por el diario panameño La Estrella, que señalaban una supuesta falta de colaboración por parte de Costa Rica en una investigación por presunto blanqueo de capitales.
La publicación, difundida el pasado martes, expuso que el Banco BCT y dos sociedades domiciliadas en Panamá —vinculadas con el empresario costarricense Leonel Baruch Goldberg— habrían evitado el pago de impuestos, lo que habría derivado en depósitos por más de 12 millones de dólares en cuentas de Baruch.
Según el medio, las autoridades panameñas habrían manifestado que Costa Rica no brindó la cooperación necesaria para avanzar en el proceso judicial. Así lo relató el periodista panameño José Arcia, quien tuvo acceso a documentación interna de la Fiscalía canalera.
“El Ministerio Público de Panamá envía una solicitud de asistencia legal a Costa Rica, donde detalla todas las transacciones que se investigan en Panamá y les proporciona un informe completo sobre el avance del caso acá.
El 24 de junio se realiza una reunión virtual. Supe de ese encuentro gracias a un documento al que tuve acceso: una comunicación interna del fiscal superior de Asuntos Internacionales de Panamá, José Antonio Candanedo. En ella, Candanedo informa al procurador panameño sobre la reunión sostenida con autoridades costarricenses.
En esa nota, Candanedo explica textualmente lo siguiente: ‘Sin embargo, los colegas costarricenses señalaron que la documentación no será anexada a la causa 22-70-21-P por el delito de fraude a la Hacienda Pública, ya que el período investigado comprende del 2008 al 2015, mientras que los fondos han sido identificados este año’”, detalló Arcia.
Este jueves, durante la conmemoración del 50 aniversario del Ministerio Público, el fiscal Carlo Díaz respondió a las afirmaciones y aseguró que el vínculo con la Fiscalía de Panamá ha sido constante.
“Nosotros siempre hemos colaborado con la Fiscalía de Panamá; de hecho, mantenemos contacto directo con ellos. Hablé personalmente con el fiscal general durante la asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en Madrid, y ahí me expuso la situación”, expresó Díaz.
También explicó que desde Costa Rica se han realizado las diligencias correspondientes y que existe coordinación directa entre los equipos fiscales de ambos países.
“Hemos realizado todas las diligencias de investigación que corresponden en Costa Rica y hemos coordinado acciones con los fiscales panameños. Por eso me extraña esa publicación: siempre hemos estado en comunicación con la Fiscalía panameña”, añadió.
Díaz indicó que la investigación costarricense se refiere al llamado «megacaso», que inicialmente fue desestimado pero luego se reabrió. Según afirmó, el proceso ha avanzado de forma significativa, aunque aún falta una diligencia clave.
“El llamado ‘megacaso’ fue desestimado en un inicio, pero posteriormente se reabrió. Hemos avanzado hasta las fases finales; sin embargo, falta efectuar una diligencia bancaria, y por eso aún no concluye”, explicó.
Además, subrayó que las investigaciones en ambos países están relacionadas, ya que involucran a las mismas personas físicas y jurídicas, así como a la misma entidad financiera.
“De esa investigación podría derivarse un eventual delito de legitimación de capitales, así que debemos terminarla primero. Las pesquisas se entrelazan con las que lleva Panamá: se investigan las mismas sociedades, la misma entidad financiera y el mismo empresario”, puntualizó.
Respecto a la posibilidad de retomar contacto con la Fiscalía de Panamá, Díaz insistió en que no es necesario.
“No hace falta una nueva comunicación formal con ellos, porque ya existe un contacto directo; en la asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos conversé con el procurador panameño y los fiscales de ambos países han mantenido la coordinación necesaria”, finalizó.
Por su parte, el Banco BCT emitió un comunicado el mismo martes en el que negó cualquier implicación o investigación por lavado de dinero. La vocería del mensaje estuvo a cargo de Álvaro Saborío, vicepresidente ejecutivo y CEO del Grupo Financiero BCT.
