El OIJ ha detenido personas sospechosas de cometer estos delitos que portaban múltiples tarjetas bancarias a nombre de terceros. En uno de los casos más recientes decomisaron 37 plásticos.
Se trata de grupos que realizan estafas vía telefónica o en línea. Mediante engaños, obtienen datos de usuarios y contraseñas de las víctimas y acceden a sus cuentas para sacar el dinero mediante transferencias.
El jefe de la sección de fraudes del OIJ, Yorkssan Carvajal, comentó que los grupos criminales reclutan a personas de escasos recursos para utilizar sus cuentas como destino de esos fondos y a la mayor brevedad posible sacan el efectivo en cajeros automáticos.
Carvajal explicó que las personas que supuestamente reciben el dinero, no son parte del grupo criminal, pero hicieron una «venta ilegítima del dominio de su cuenta bancaria».
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