Se trata de ocho integrantes de Junta, gerente financiero, tesorero, jefe de operaciones y 12 corredores de bolsa.
Tras recibir un informe y ampliaciones que estaban pendientes por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía culminó el proceso de indagar a las 23 personas investigadas por el llamado caso Aldesa. A 20 de ellas les atribuyen presuntos delitos de estafa.
El asunto se remonta al año 2019 cuando se realizaron los allanamientos e incluso la detención y posterior liberación del expresidente de la empresa, Javier Chaves. Los denunciantes son 26 inversionistas, entre personas físicas y jurídicas quienes alegan la pérdida de su capital.
Aldesa se dio a conocer durante muchos años como una corporación de puesto de bolsa. Con el paso del tiempo diversificó su portafolio de servicios e inversiones.
En su momento llegó a tener cinco entidades reguladas, es decir, que funcionaban con la supervisión estatal. Adicionalmente, manejaba otras firmas que se desempeñaban bajo las regulaciones del ámbito privado, entre ellas Aldesa Corporación (ACI).
Entre los denunciantes hay quienes alegan que la compañía utilizaba el nombre Aldesa de manera generalizada y sin distinción, por lo que hicieron inversiones creyendo que todas estaban cobijadas bajo el esquema regulado. Este es el caso de Flora Fernández Amón, quien expuso su caso en octubre pasado en la Casa Presidencial.
En la indagatoria, el Ministerio Público informa a los involucrados el delito que se le atribuye y las pruebas que existen en su contra. Esto se realiza en presencia de sus defensores. Los investigados pueden declarar y ofrecer prueba en su favor, o bien, abstenerse de hacerlo.
Según el Ministerio Público, el caso de Aldesa tiene un nivel alto de complejidad. El expediente incluye 5.323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 folios.
“En el desarrollo del caso, el 10 de junio del 2019 se indagó al imputado de apellidos Chaves Bolaños, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas). En las diligencias recientemente realizadas, se amplió la indagatoria a este imputado, quien actualmente cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos”, informó el Ministerio Público.
Tema pendiente
El abogado Francisco Campos, defensor de cinco de los imputados en el caso Aldesa, comentó que si bien finalizaron las indagatorias, aún restan documentos por conocer antes de que se dé por finalizada la etapa de investigación. Tiene especial interés en un informe que hace referencia al destino final de los recursos.
El abogado representa al expresidente de Aldesa, Javier Chaves, al hermano de este y a otros tres imputados de apellidos Luconi, Castillo y Díaz.
De manera general, defendió el proceder de las personas señaladas en este sonado caso judicial. Citó que no se ha demostrado que quisieran despojar a los afectados de su dinero parta apropiarse de él.
El abogado se refirió a los señalamientos de que la forma de operar de Aldesa confundió a algunos inversionistas quienes pusieron dinero en operaciones que consideraban más seguras.
Además del caso de Javier Chaves, expresidente de Aldesa, el defensor habló sobre las denuncias que pesan sobre otros cuatro investigados, entre ellos uno de apellido Díaz, quien era corredor de bolsa y lo señalan por la inversión de una de sus clientes en el 2016.
Foto: Cortesía del Semanario Universidad / Katya Alvarado.
